Listado Países de riesgo GAFI

Países de riesgo -GAFI exije aplicación de medidas de diligencia reforzada-
Corea del Norte (call for action)
Irán (call for action)
Albania
Barbados
Birmania
Botsuana
Burkina Faso
Camboya
Filipinas
Haití
Islas Caimán
Jamaica
Malta
Marruecos
Mauricio
Nicaragua
Pakistán
Panamá
Senegal
Sudán del Sur
Siria
Uganda
Yemen y
Zimbabue.
LISTA ACTUALIZADA GAFI DE LAS JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO Y OTRAS QUE SON OBJETO DE SEGUIMIENTO POR SUS DEFICIENCIAS EN LA LUCHA CONTRA EL
BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (BC/FT) junio 2021

Tesoro: Lista Gafi