Listado Países de riesgo GAFI


Países de riesgo -GAFI exije aplicación de medidas de diligencia reforzada-
 República Democrática de Corea (RPDC) 
Irán.
Bahamas
Botswana 
Etiopia
Ghana
Pakistan
Servia
Syria
Sri Lanka
Trinidad y Tobago
Tunez
Yemen
LISTA ACTUALIZADA GAFI DE LAS JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO Y OTRAS QUE SON OBJETO DE SEGUIMIENTO POR SUS DEFICIENCIAS EN LA LUCHA CONTRA EL
BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (BC/FT) 19 de octubre de 2018)
Tesoro: Lista Gafi

 

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