Listado Países de riesgo GAFI

Países de riesgo -GAFI exige aplicación de medidas de diligencia reforzada
Corea del Norte (call for action)
Irán (call for action)
Birmania/ Myanmar (call for action) Oct 2022
Jurisdicciones con deficiencias estratégicas
Albania Oct 2023
Barbados
Bulgaria Oct 2023
Burkina Faso
Camboya Jun 2023
Camerún Jun 2023
Croacia Jun 2023
Emiratos Árabes Unidos Feb 2023
Filipinas
Gibraltar 17/06/2022
Haití
Islas Caimán Oct 2023
Jamaica
Jordania Oct 2023
Kenia  23/02/2024
Mali Oct 2021
Marruecos Jun 2023
Mozambique Oct 2022
Namibia 23/02/2024
Nicaragua Oct 2022
Nigeria Jun 2023
Pakistán Oct 2022
Panamá Oct 2023
Rep Dem. Congo Oct 2022
Senegal
Siria
Sudáfrica Feb 2023
Sudán del Sur
Tanzania Oct 2022
Turquía Oct 2021
Uganda
Vietnam Jun 2023
Yemen

Tesoro: Lista Gafi jun 2023