Listado Países de riesgo GAFI

Países de riesgo -GAFI exige aplicación de medidas de diligencia reforzada-
Corea del Norte (call for action)
Irán (call for action)
Albania
Barbados
Burkina Faso
Camboya
Islas Caimán
Filipinas
Gibraltar                         17/06/2022
Haití
Jamaica
Jordania                         Oct 2021
Mali                               Oct 2021
Marruecos
Birmania/ Myanmar
Nicaragua
Pakistán
Panamá
Senegal
Sudán del Sur
Siria
Turquía                            Oct 2021
Uganda
Emiratos Árabes Unidos     04/03/2022
Yemen
LISTA ACTUALIZADA GAFI DE LAS JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO Y OTRAS QUE SON OBJETO DE SEGUIMIENTO POR SUS DEFICIENCIAS EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (BC/FT) 17/06/2022

Tesoro: Lista Gafi