17-04-2012 Procedimientos para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de las EAFI

    Economistas Asesores Financieros EAF – CGCEE

    Procedimientos para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de las EAFI

    17 de abril

    En la sede del Consejo General

    C/ Claudio Coello, 18, 1ª – 28001 – Madrid

    HORARIO

    De:  11:00 a 14:00 (3 horas lectivas)

    PONENTES
    • Ivan Aritio – Inspector del SEPBLAC

    INFORMACIÓN Y CONTACTO

    • Srta. Victoria Nombela – 91 432 26 70 – [email protected]

    Para matricularse pulse aquí

    Objetivos

    Cumplir con los requerimientos de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en cuanto a la aplicación de políticas y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento de las disposiciones pertinentes y  comunicación, con objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

    		 Temario

    1- Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    2- Manual de Procedimiento Interno para la prevención del Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

     

    TARIFAS
    •·Miembro EAF-CGCEE y otros Registros del Consejo:·100 €

    •·Colegiados:·150 €

    •·Otros participantes:·200 €

    		 — Sociedades y empresas que inscriban a más de un alumno pagarán el precio de miembro:·100 €

    —Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de matrícula y pago.

    —Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula

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